Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Холдинговая компания "ПРОНЕКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127276, г. Москва, Ботаническая улица, дом 14, помещение 1, комната 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739089762
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701024316
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7701024316
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.
2.2 Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания – 20 декабря 2022 года, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 14, помещение 1, комната 24 в 12 часов 30 минут.
2.4 Кворум общего собрания – число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров АО ХК «ПРОНЕКС» - 221 060 голосов, что составляет 100% от числа размещенных голосующих акций АО ХК «ПРОНЕКС».
Количество голосов, которыми обладали акционеры АО ХК «ПРОНЕКС», принявшие участие в собрании – 204 820 голосов, что составляет 92.6536 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры АО ХК «ПРОНЕКС».
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО ХК «ПРОНЕКС» от раскрытии информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2) О продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Пронекс-Тур» (ИНН 7111017740).
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО ХК «ПРОНЕКС» от раскрытии информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»».
Результаты голосования:
«ЗА» 183 321
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 499
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Решение по вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«О продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Пронекс-Тур» (ИНН 7111017740)»
Результаты голосования:
«ЗА» 183 321
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 499
Решение принято.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 21 декабря 2022 года, №1
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные (вып.1) регистрационный номер 1-01-02146-А от 14.03.2016г. код ISIN RU000A0ZYWL2
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мироненко Кирилл Владимирович
3.2. Дата подписи: 21.12.2022 г. М.П.